Хищение кожи на обувной фабрике: выявление неучтенной обуви и присвоение денег на 2 млн. руб. с помощью оперативных мероприятий

1) Следственная ситуация характеризуется тем, что участники преступной группы, работая на обувной фабрике «Обувь века», создавали неучтенные излишки кожи при раскрое заготовок модельной обуви. Из этих излишков изготавливалась неучтенная обувь, которая затем реализовывалась в магазинах ООО «Обувь», а вырученные деньги присваивались участниками группы. Предполагаемый ущерб составляет более 2 млн. рублей. Специалисты оперативно-разыскных органов установили обстоятельства хищения необходимыми оперативно-розыскными данными.

2) План проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может включать в себя следующие действия:

• Зачитывание прав и обязанностей участников следственного процесса.
• Сбор дополнительных материалов и доказательств о совершении преступления и его обстоятельствах.
• Опрос свидетелей и очевидцев происшествия.
• Определение участников преступления.
• Определение места нахождения участников преступления и их задержание.
• Обыск на месте хранения обуви и другой документации, связанной с преступлением.
• Экспертиза изъятых образцов обуви, кожи и других материалов для установления соответствия с неучтенными заготовками.
• Анализ бухгалтерской отчетности компании, на основе которой будет установлен размер ущерба, причиненного компании.
• Работа с содержанием арестованных и подозреваемых в совершении преступления.
• Дача правовых оценок, понятных для потерпевших, свидетелей и профессионалов юридической сферы.

1) Следственная ситуация характеризуется как преступление, совершенное в организованной группе, по составу, предусмотренному статьей 159.3 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное в организованной группе).

2) План проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет состоять из следующих этапов: - Изучение оперативно-розыскных данных и подготовка материалов для возбуждения уголовного дела; - Принятие решения о возбуждении уголовного дела и дознании; - Привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления, и возбуждение уголовных дел в отношении них; - Обыск и обследование места хранения похищенной кожи и неучтенной обуви, а также в местах жительства и на рабочих местах подозреваемых лиц; - Конфискация похищенного имущества; - Отправление материалов уголовного дела в судебные органы для вынесения решения по уголовному делу.

1) Следственная ситуация характеризуется как факт хищения кожи на обувной фабрике "Обувь века" и изготовления из нее неучтенной обуви, которая продается через магазины ООО "Обувь". Сумма присвоенных средств более 2 млн. рублей. Обстоятельства хищения подтверждены оперативно-розыскными данными.

2) План первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может включать в себя: - Обыск на обувной фабрике "Обувь века" с изъятием неучтенных заготовок кожи и обуви, изготовленной из них; - Допрос работников обувной фабрики и сотрудников ООО "Обувь", организующих продажу неучтенной обуви; - Проведение оперативно-розыскных мероприятий для выявления участников хищения кожи и продажи неучтенной обуви, в том числе проникновение оперативных сотрудников в магазины ООО "Обувь" под прикрытием; - Производство экспертизы по качеству и количеству изъятой кожи и обуви из нее; - Дополнительный сбор и анализ оперативно-розыскных данных и другой информации, связанной с деятельностью обувной фабрики и ООО "Обувь".

1) Следственная ситуация заключается в том, что на обувной фабрике "Обувь века" создаются неучтенные излишки кожи, из которых изготавливается неучтенная обувь. Эта обувь затем реализуется в магазинах ООО "Обувь", а вырученные от продажи деньги присваиваются участниками хищения. Сумма присвоенных средств за 2014 год более 2 млн. руб. Обстоятельства хищения подтверждены оперативно-розыскными данными, полученными оперативным уполномоченным ОБЭП ОП "Перовское" Осиповым А.Г.

2) План первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может включать в себя следующее:

• выездное осмотр в обувной фабрике "Обувь века" с целью выявления факта наличия неучтенных излишков кожи и их описания;
• допрос свидетелей, включая работников обувной фабрики, продавцов магазинов ООО "Обувь", а также представителей поставщиков кожи;
• изъятие документации, связанной с поставкой кожи на обувную фабрику "Обувь века", а также документации о выпуске обуви;
• проведение экспертизы изъятых излишков кожи для установления их качества и количества;
• проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления участников хищения, включая перехват переписки и телефонных звонков;
• проведение комплексной экономической экспертизы для выявления фактов незаконного оборота денежных средств и их присвоения участниками хищения.

Проведение этих мероприятий позволит установить факты хищения кожи и присвоения вырученных от продажи денежных средств, а также определить участников преступной группы.

1) Следственная ситуация характеризуется как возбуждение уголовного дела по факту хищения имущества в крупном размере (статья 160 УК РФ), незаконного использования объектов интеллектуальной собственности (статья 146.1 УК РФ) и присвоения чужого имущества, совершенного организованной группой (статья 210 УК РФ).

2) План проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может включать следующие пункты:

• Выявление и личный досмотр подозреваемых, сбор их биологических образцов для экспертизы ДНК.
• Обыск и изъятие материальных доказательств (неучтенной обуви, документов, устройств для хранения денежных средств и т.д.) в офисах и на складах ООО "Обувь" и обувной фабрике "Обувь века".
• Опрос свидетелей и потерпевших для установления фактических обстоятельств хищения и использования неучтенной кожи.
• Изучение финансовой деятельности ООО "Обувь" для определения суммы присвоенных средств.
• Расследование связей между участниками группы и другими компаниями, вовлеченными в схему хищения.

Эти мероприятия позволят собрать доказательства и установить факты, необходимые для возбуждения уголовного дела и дальнейшего расследования дела.

Статьи, применимые в данной ситуации: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество" - Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата имущества" - Статья 161 УК РФ "Грабеж" - Статья 226 УК РФ "Контрабанда" - Статья 226.1 УК РФ "Незаконный оборот товаров и оружия, подлежащих государственному контролю" - Статья 327 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав" - Статья 328 УК РФ "Незаконное использование объектов авторских и смежных прав"

План проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: 1. Введение подозреваемых в известность о возбужденном уголовном деле и о порядке их участия в следственном процессе. 2. Изъятие всей документации, относящейся к деятельности обувной фабрики "Обувь века" и ООО "Обувь". 3. Опрос свидетелей и потерпевших о возможных фактах хищения кожи и изготовления неучтенной обуви. 4. Обыск и осмотр помещений фабрики "Обувь века" и магазинов ООО "Обувь" с изъятием соответствующей продукции и принадлежностей. 5. Проверка финансовой деятельности обувной фабрики и ООО "Обувь" на предмет незаконного расходования и присвоения средств. 6. Выполнение экспертизы изъятой продукции с целью определения ее происхождения и соответствия стандартам качества. 7. Проверка наличия других подобных случаев хищения кожи и изготовления неучтенной обуви на фабриках и предприятиях определенной отрасли.

Уголовный кодекс Российской Федерации: Статья 159.4 - Мошенничество с использованием банковских карт и других платежных средств; Статья 160 - Присвоение или растрата чужого имущества; Статья 161 - Кража; Статья 165 - Кража чужого имущества, находящегося в хранилище; Статья 194 - Незаконное использование объектов авторского права и смежных прав; Статья 210 - Организация преступного сообщества (ОПГ); Статья 210.1 - Участие в организованной группе и в ОПГ; Статья 226.1 - Производство, переработка, обращение контрафактной продукции или продукции, на которую заведомо нанесены результаты интеллектуальной деятельности.

План первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в данной ситуации будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и будет составлен следователем на первом этапе расследования.