Проблема перевода денег с Kiwi на Sber: что делать, если деньги не дошли до получателя и как разблокировать заблокированный счет

Необходимо быть осторожным при проведении финансовых операций, особенно если они происходят с незнакомыми людьми в интернете. В данном случае рекомендую обратиться к компетентным органам правопорядка и сообщить о возможном мошенничестве. Все операции должны совершаться только через официальные банковские каналы и убедитесь, что получатель денег действительно доверенный и заслуживающий доверия. Никогда не оплачивайте требования за что-либо, что вы не получили или не знаете что это за оплата, потому что это может быть мошенничество. Также не верьте угрозам ареста и уголовного преследования, которые являются распространенными методами мошенничества.

Для решения данного вопроса необходимо иметь следующую информацию и документацию:

1. Скриншоты переписки с данной персоной, где она требует перевести деньги и угрожает уголовным преследованием.
2. Выписки из банковского счета, где должны были поступить деньги.
3. Скриншоты платежных операций с киви кошелька, где была отправлена требуемая сумма.
4. Копии документов, подтверждающих личность данной персоны и ее право совершать платежные операции (паспорт или иной идентификационный документ).

На основании данной информации, можно обратиться в банк и документально уточнить, был ли выполнен платеж на указанный счет и какова причина, по которой счет был арестован.

Если угрозы и требования данной персоны являются мошенническими, то следует обратиться в правоохранительные органы и предоставить им всю имеющуюся информацию. В таком случае, мошенник может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество или попытку его совершения.

Статьи, применимые в данной ситуации: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; - Статья 177 УК РФ "Завладение чужим имуществом путём обмана или злоупотребления доверием"; - Статья 159.6 УК РФ "Обман при осуществлении расчётов"; - Статья 190 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием".

В данной ситуации я бы рекомендовал обратиться в полицию и передать эту информацию для проведения расследования. Также важно обращаться за консультацией к специалистам в области финансового права и предоставлять информацию о подобных ситуациях в соответствующих службах, например, Центре информации и анализа Финансового дома.