Покупка недвижимости в Дубаи: услуги риэлторской компании для иностранных клиентов без нарушений законодательства РФ

Добрый день! Отвечаю на ваши вопросы по ситуации, описанной в вашем сообщении:

1) В описанной операции покупки недвижимости в ОАЭ с участием российской риэлторской компании, на первый взгляд, нет ничего незаконного перед законодательством Российской Федерации. Однако, необходимо тщательно изучить документы (например, эскро-договор) и условия, на которых проводятся операции, чтобы исключить наличие каких-либо элементов незаконной деятельности, например, отмывание денежных средств или уклонение от налогообложения.

2) Владелец риэлторской компании, являющийся гражданином РФ, может быть привлечен к ответственности перед законодательством Российской Федерации, если нарушит требования, предусмотренные в сфере защиты прав потребителей, налогообложения и прочие требования законодательства РФ.

3) Для того, чтобы все операции проводились в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендуется обратиться к юристам, которые могут подробно изучить условия операций и документов, используемых в процессе операций, для того, чтобы убедиться в их соответствии законодательству РФ. Также следует обратить внимание на необходимость соблюдения требований налогового законодательства РФ, декларирования имущества и доходов за границей и т.д.

Для решения данного вопроса нужны следующие документы:

1. Договор купли-продажи и внутренний Эскро Договор между покупателем и агентством.

2. Документы, подтверждающие использование средств исключительно для покупки недвижимости согласно документам представленным в российский банк.

3. Свидетельства о Собственности на приобретенные клиентами недвижимые объекты.

4. Документы, подтверждающие наличие Юр. Лица - Эскро Агента (риэлторской компании) в г. Дубай, факт использования данного юридического лица и его налогоплательщического статуса в ОАЭ.

5. Документы, подтверждающие отсутствие филиалов риэлторской компании в РФ или какой-либо операционной деятельности в РФ.

6. Документы, подтверждающие отсутствие сотрудников риэлторской компании, работающих в РФ.

На основании представленных документов, специалист может оценить ситуацию с точки зрения соблюдения российского законодательства, а также предложить рекомендации для обеспечения соответствия действий компании букве закона.

1) Статьи 159, 174.1 и 174.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении риэлторской компании, если они будут применятся, при условии, что компания не является лицензированным банком и ее действия могут рассматриваться как мошенничество, при отсутствии надлежащей оценки имущества и заключения договоров, содержащих полную и достоверную информацию о сделке. Также статьи 15-1, 19, 20, 31, 32, 33, 71, 78, 81 Налогового кодекса РФ и Федерального закона "О контроле за финансовыми операциями" в отношении уклонения от уплаты налогов и (или) сокрытия денежных средств. 2) Статьи 108, 159, 174.1 и 174.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении владельца компании, если его действия могут рассматриваться как организация мошенничества, несоблюдение требований налогового законодательства РФ и законодательства ОАЭ, а также фиктивностью договоров, проведенных между риэлторской компанией и клиентами. 3) Рекомендуется ознакомиться с требованиями законодательства ОАЭ, надлежащей оценки имущества и заключения договоров, содержащих полную и достоверную информацию о сделке, а также соблюдать нормативные акты РФ и ОАЭ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.