Перевод крупной суммы из Испании в Россию: советы и рекомендации

Муж (резидент) должен обратиться в банк в Испании, где открыт его счет, и запросить справку о наличии счета и остатке на нем. Затем следует декларировать полученную сумму в соответствии с требованиями законодательства РФ о движении капитала и прошу вернуть его на счет в РФ через банковский перевод. Если Муж не заявлял об открытии счета в ФНС, то рекомендуется связаться с налоговым консультантом для уточнения порядка и сроков обязательной декларации иностранных счетов в ФНС. Также может потребоваться уведомление ЦБ РФ о получении иностранной валюты для соблюдения валютного регулирования.

Для решения данного вопроса, рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Обратиться к специализированному юристу по налоговому и валютному законодательству Российской Федерации для консультации и подробного изучения обстоятельств данного вопроса.

2. Подготовить необходимую документацию, подтверждающую происхождение средств на счете в Испании (например, выписки из банковского счета, документы обмена валюты и прочее).

3. Сделать все необходимые декларации и уведомления в соответствии с требованиями налогового и валютного законодательства Российской Федерации. В частности, подать декларацию в налоговую службу об открытии счета за рубежом и уведомление о движении капитала.

4. Использовать услуги специализированных банков, занимающихся переводами средств из-за границы в Россию, для минимизации рисков нарушения валютного законодательства и получения наилучших условий для конвертации валюты.

В случае соблюдения всех требований налогового и валютного законодательства Российской Федерации, возможны минимальные потери по санкциям со стороны государства. Однако, наличие иного законодательства в Испании может повлечь дополнительные юридические риски, которые также следует учитывать и проконсультироваться со специалистом в данной области.

1. Статья 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение порядка уведомления о банковских счетах и (или) о счетах доверительного управления, о странах хранения денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также об открытии и закрытии иных счетов в иностранных банках или иных кредитных организациях").

2. Статья 159 Налогового кодекса РФ ("Уклонение от уплаты налогов, платежей").

3. Статья 193 Налогового кодекса РФ ("Непредставление или представление недостоверных сведений, необходимых для расчета, удержания, перечисления налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации").

4. Статья 15.25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Непредставление или представление недостоверных сведений об открытии (закрытии) счетов, а также о наличии денежных средств на таких счетах в иностранных банках или иных кредитных организациях").

5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 4-9) для целей валютного регулирования.