Перевод крупной суммы из-за рубежа на свой счет в России: документы и процедура. Сумма - 50 мил. руб. Источник - свой счет в Тайланде. Перевод на счет в Сбербанке. Как правильно оформить без указания имени и даты.

Здравствуйте,

При переводе крупной суммы денег из-за рубежа на свой счет в России необходимо предоставить в налоговые органы следующие документы:

1. Декларацию по налогу на доходы физических лиц за предыдущий налоговый период.

2. Копии документов, подтверждающих происхождение денежных средств, например, справки из банка, подтверждающие совершение операций, договоры купли-продажи, акты оценки стоимости имущества и т.д.

3. Документы, подтверждающие факт перевода средств, например, квитанции об оплате комиссии, справки об остатке на счете и т.д.

4. Документы, удостоверяющие личность физического лица.

Отмечаем, что за перевод денежных средств через границу на счет в России физическое лицо может быть обязано уплатить налог на доходы физических лиц, если такие доходы не были ранее указаны в налоговых декларациях. Также следует учесть возможность проверки на возможное совершение операции с валютой вне пределов допустимых законодательством РФ.

С уважением, [Ваше имя], юрист специализирующийся на законодательстве Российской Федерации.

Для перевода крупной суммы денег из-за рубежа в Россию через налоговые органы необходимо представить следующие документы:

1. Декларация о движении денежных средств через границу Российской Федерации, которую можно заполнить в электронном виде на сайте Федеральной налоговой службы.

2. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, например, контракты на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи ценных бумаг или недвижимости, акты сдачи-приемки товаров и услуг.

3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации.

4. Документы, свидетельствующие о наличии счета в банке за рубежом и счета в Российской Федерации, на который будут переведены денежные средства.

5. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, например, выписки со счета или документы, свидетельствующие о получении наследства или выигрыша в лотерее.

6. Если сумма денежных средств больше определенной величины, то могут потребоваться дополнительные документы - подтверждающие законность происхождения средств (например, выписка из бухгалтерской отчетности организации).

Важно отметить, что налоговые органы могут потребовать предоставление других документов в зависимости от конкретной ситуации.

Статья 9 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" - порядок осуществления валютных операций.

Статья 11 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" - правила осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами Российской Федерации.

Статья 15 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" - порядок осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Российской Федерации.

Статья 21 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" - требования к банкам при осуществлении валютных операций.