Перевод крупной суммы денег: CNB BANK ONLINE подтверждает перевод на банковский счет г-жи Шмаковой в Williams Scott

Перед вами, скорее всего, мошенническое письмо. CNB BANK ONLINE MONEY TRANSFER - это, скорее всего, название вымышленного онлайн-банка, созданного мошенниками для получения доступа к вашей персональной информации и денежным средствам. Если вы не ожидали перевода денежных средств от английского друга, то не отвечайте на это письмо и не предоставляйте свои персональные данные. В любом случае, следует обратиться в свой банк для получения консультации и помощи в проверке ситуации.

Данное письмо может свидетельствовать о мошеннических действиях, так как кредитор не имеет права предложить заемщику открытие нового счета в другом банке для получения денежных средств. Стоит отметить, что также не существует "CNB BANK ONLINE MONEY TRANSFER". Если вы получили данное письмо, то следует воздержаться от предоставления личной информации о себе и своих счетах, а также немедленно обратиться в свой банк для получения консультации по данному вопросу. Если вы уверены в том, что стали жертвой мошенничества, следует незамедлительно сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

Статья 159.4 УК РФ "Мошенничество с использованием банковских карт и иных платежных средств"

Статья 159.6 УК РФ "Мошенничество, связанное с использованием информационно-коммуникационных технологий"

Статья 159.7 УК РФ "Мошенничество в сфере обязательного социального страхования"

Статья 159.8 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"

Также возможно применение норм Гражданского кодекса РФ, например, в части защиты прав потребителей при оказании услуг банком.

Относительно вопроса о существовании онлайн-банка CNB BANK ONLINE MONEY TRANSFER, необходимо провести дополнительную проверку этой организации и сверить информацию с реестром банков Центрального банка РФ.