Перевод денежных средств на зарубежный счет: нарушение валютного законодательства?

Здравствуйте, Ольга! Ситуация, которую вы описываете, может являться нарушением валютного законодательства Российской Федерации. Если ваша дочь получила денежные средства от нерезидента на зарубежный счет, то такие операции должны быть обязательно зарегистрированы в уполномоченных органах. В случае неподачи такой отчетности или подачи ее с нарушением требований закона, могут быть предусмотрены административные или уголовные наказания. При этом, оценка конкретной ситуации может быть получена только после детального изучения всех имеющихся обстоятельств.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Копия свидетельства о рождении дочери, открывшей зарубежный счет;
2. Документы, подтверждающие открытие зарубежного счета;
3. Копия документа, подтверждающего перевод средств на зарубежный счет;
4. Общие сведения о сделке, включая дату, сумму и ИНН участников сделки;
5. Информация о том, были ли выплачены налоги на доходы, полученные от дарения, а также документы, подтверждающие выплату налогов.

Ответить на вопрос о нарушении валютного законодательства возможно только после анализа предоставленной информации и рассмотрения других обстоятельств данного случая, поскольку решение может зависеть от многих факторов, таких как сумма перевода, страна открытия счета и другие. Однако, в целом, если все необходимые формальности соблюдены, перевод средств со зарубежного счета, открытого на имя резидента РФ, не должен быть нарушением валютного законодательства.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

Статья 15.2 Федерального закона "О национальной валюте", которая запрещает резидентам РФ открывать и иметь счета в иностранных банках без специального разрешения, а также требует делать декларации о наличии таких счетов.

Статья 15.25 Федерального закона "О национальной валюте", которая определяет порядок перевода резидентами РФ денежных средств в иностранных валютах на счета, открытые в иностранных банках, а также об уведомлении налоговой службы о таких переводах.

Статья 20.1.1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", которая устанавливает ответственность за нарушение порядка открытия и ведения счетов за границей.

Статья 15.1 Федерального закона "О национальной валюте", которая определяет порядок получения и перевода иностранных валют на территории РФ, а также требует декларировать доходы и подарки в иностранной валюте.