Перевод денег с компании на личный счет: условия и соблюдение российского валютного законодательства

С точки зрения Российского валютного законодательства, перевод денежных средств между вашими банковскими счетами, находящимися за пределами России, не является запрещенной операцией, если вы не являетесь резидентом РФ и не имеете места жительства на ее территории. Однако, необходимо учитывать, что российские налоговые и антимонопольные органы могут заинтересоваться такими операциями в случае, если они связаны с деятельностью российского филиала или представительства КИК. Поэтому, рекомендуется обратиться к адвокату или юристу, работающему в США, для получения консультации по данному вопросу.

Для решения данного вопроса вам могут потребоваться следующие документы и информация:

1) Документы, подтверждающие вашу владельческую долю в КИК;

2) Документы, связанные с вашими персональными банковскими счетами в США;

3) Документы, связанные с оформлением займа между вами и вашей КИК;

4) Полное описание операции по возврату данного займа, включая сумму перевода и реквизиты банковских счетов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, перевод денежных средств между Юридическими лицами и физическими лицами, находящимися за границей, является контролируемой операцией, и может быть осуществлен только при соблюдении требований валютного законодательства.

Также, необходимо учитывать, что при переводе денежных средств на зарубежные банковские счета, могут возникнуть различные перевалютационные риски и возможны ограничения в переводе денежных средств в зависимости от страны и типа операций. Поэтому, мы рекомендуем обратиться к юристам, специализирующимся на международных и валютных операциях, для получения дополнительной консультации и оценки рисков данной операции.

Статьи, которые могут быть применимыми к данной ситуации:

• Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
• Постановление Правительства РФ от 07.08.2004 № 434 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций"
• Письмо Центрального банка РФ от 03.06.2004 № 40-Т "О порядке осуществления операций по перемещению денежных средств или эквивалента денежных средств на счетах резидентов"
• Инструкция Банка России от 12.06.2013 № 146-И "Об установлении требований к содержанию банковской документации при совершении валютных операций резидентами и нерезидентами в отношении иностранной валюты и (или) выраженного в иностранной валюте эквивалента рубля Российской Федерации"

Однако, для более конкретных рекомендаций и отвечая на вопрос, следует обратиться к адвокату или специалисту по валютному законодательству в США, так как данная ситуация не связана с Российской Федерацией.