П2П торговля на Binance: что делать, если банк заблокировал карту по 115-ФЗ и ограничил переводы

Здравствуйте! В данной ситуации рекомендуется обратиться в банк и уточнить причину наложенных ограничений на вашу карту. Если причина заключается в нарушении действующего законодательства Российской Федерации, то восстановить способность переводить деньги может быть достаточно сложно. Однако, если единственной причиной для наложения ограничений является ваша деятельность в сфере торговли на p2p бирже бинанс, возможно, стоит обратиться в банк с просьбой снять эти ограничения и доказать законность своих действий. В случае отказа банка, можно обратиться в соответствующие органы, чтобы получить консультацию и рекомендации по данному вопросу.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить Тинькофф банку документы, подтверждающие законность и происхождение средств, наличие разрешения на торговлю криптовалютами и соблюдение требований 115-ФЗ. В частности, может потребоваться предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, квитанций об оплате налогов, деклараций о доходах и прочих документов, необходимых для подтверждения соблюдения юридических требований при торговле криптовалютами. Чтобы детально выяснить необходимые документы, обратитесь в Тинькофф банк.

Статья 115 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", которая регулирует порядок наложения ограничений на банковские операции и действия банковских организаций по исполнению таких ограничений. Необходимо также ознакомиться с правилами использования услуг банка, на который заблокирована карта.