Открытие и перевод денег на счет в Испании без штрафов для недвижимости и ИП

Здравствуйте, Андрей Н. Согласно законодательству Российской Федерации, если вы являетесь резидентом РФ и открываете иностранный счет, то вы обязаны уведомить об этом налоговые органы РФ в течение месяца со дня открытия счета. Если вы не сделаете это, то можете быть оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Отмечу, что штраф может быть выше в случае нарушения законодательства о валютном регулировании. Поэтому настоятельно рекомендуем вам уведомить налоговую организацию о новом счете в Испании. Отмечу также, что вопрос о штрафе при открытии иностранного счета не зависит от того, являетесь ли вы или ваша жена ИП на ЕНВД или нет.

Для решения данного вопроса, необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации. При открытии и ведении иностранного банковского счета, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", необходимо уведомить налоговый орган о таких действиях. Соответственно, вы обязаны уведомить налоговый орган о том, что у вас есть иностранный банковский счет в Испании.

Стоит отметить, что досрочный возврат налога на добавленную стоимость (ДВНДС) является специфической процедурой и зависит от индивидуальных обстоятельств каждого случая. Следовательно, необходимо обратиться к профессиональному бухгалтеру или юристу, чтобы оценить данную ситуацию.

Нарушение требований законодательства, в том числе в области валютного контроля и уведомления налоговых органов, может повлечь за собой ответственность в виде штрафов и иных мер юридического воздействия, соответствующих действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 75.1 НК РФ "Налоговое резидентство", статья 105.17 НК РФ "Открытие и использование иностранных счетов (вкладов)", статьи 15.25 - 15.26 КоАП РФ "Ответственность за нарушение порядка уведомления о наличии иностранных счетов (вкладов)". Необходимо уведомить налоговую службу об открытии иностранного банковского счета. За нарушение данного порядка санкции могут быть предусмотрены штрафы в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. В отношении ИП на ЕНВД применение названных статей следует уточнять отдельно.