Перевод денег и оформление официального документа для получения на счет в Испании

Для оформления официального документа подтверждающего факт передачи денег в прошлом можно обратиться к нотариусу в Российской Федерации. Нотариус может оформить нотариально заверенное свидетельство о факте передачи денежных средств от отца к дочери, основываясь на платежных документах по операции. В свидетельстве могут быть указаны сумма перевода, дата перевода, реквизиты банковского счета и другие необходимые детали. Подтверждение факта передачи денежных средств поможет избежать нежелательных вопросов от местных органов по контролю за перемещением капитала в Испании.

Для решения описанного вопроса потребуются следующие документы и процедуры:

1. Платежные документы, подтверждающие перевод денег от отца на ваш российский счет. Это могут быть банковские выписки, квитанции об оплате, договор перевода денежных средств и др. Их необходимо предоставить для подтверждения происхождения денег.

2. Доверенность на нотариуса от вашего отца на оформление документов в вашу пользу. Это документ, который позволит дарителю выступить от вашего лица при оформлении документов на их основании. Доверенность можно составить в РФ и переслать вам в Испанию, либо сделать в вашем месте жительства у местного нотариуса и заверить в российском консульстве.

3. Документы, подтверждающие отсутствие обязательства вернуть эти деньги. Хотя вы и не составили договор о дарении, необходимо доказать, что отец дарил вам деньги без каких-либо оговорок и обязательств. Это может быть заявление от отца о том, что он передал деньги как дарение, выписка из завещания (если таковое имеется), документы, подтверждающие отсутствие долгов в вашей семье и т.п.

4. Подтверждение вашего места жительства. Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие вашу прописку или регистрацию в Испании, чтобы доказать законность перевода денег на местный счет.

Оформление документов на нотариусе - это возможный вариант решения вопроса, но не единственный. Можно также обратиться в банк, проводивший операцию по переводу денег, и запросить у него документы, подтверждающие происхождение денег и обязательства отца по их передаче вам безвозмездно. В данном случае может потребоваться дополнительная процедура легализации документов для их признания на территории Испании.

Статья 861 ГК РФ "Договор дарения"

Статья 162 ГПК РФ "Доказательства в гражданском процессе"

Статья 27 ФЗ "О нотариате"

Статья 49 ФЗ "Об основах банковской деятельности в РФ"

Статья 5 Закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"