Осуществление международных SWIFT переводов, перевод на счет WISE и соответствие законодательству: все об услугах нашей компании.

Добрый день!

Для осуществления SWIFT переводов на счета WISE родственников необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Недавние послабления, выпущенные ЦБ РФ, касаются ограничений на операции по перемещению валюты, которые были установлены в связи с пандемией COVID-19. Однако, другие ограничения и требования, включая 79 закон, до сих пор действуют.

Кроме того, существуют ограничения на переводы валюты на счета родственников, указанные в законодательстве Российской Федерации, в том числе относящиеся к контролю над операциями перевода валюты и соблюдения мер безопасности.

Поэтому, рекомендуется обратиться за консультацией к компетентному юристу или банковскому специалисту для получения детальной информации о действующих законах и правилах, которые необходимо соблюдать при осуществлении SWIFT переводов родственникам на счета WISE.

Для ответа на данный вопрос необходима следующая информация: 1) Номер счета, с которого планируется осуществить SWIFT перевод; 2) Номер и информация о банке-получателе; 3) Цель и характеристика перевода.

Ответ на этот вопрос может быть дан с учетом ряда факторов, таких как - наличие соответствующего разрешения у Центрального банка РФ на осуществление SWIFT переводов; - соответствие законодательства РФ требованиям по защите персональных данных и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; - наличие контракта или иного соглашения между банком-отправителем и банком-получателем, устанавливающего условия перевода и взаимодействия банков.

Рекомендуется обратиться к специалистам банка-отправителя, которые могут дать более конкретную информацию и помощь в заполнении необходимых документов и переводе денежных средств.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, зависят от конкретных обстоятельств и ситуации. Однако, если речь идет о переводах с валютных счетов на счета WISE, то важную роль играют следующие статьи: - Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ; - Постановление Центрального Банка Российской Федерации от 26.12.2019 № 175-П "Об утверждении Правил осуществления валютных операций резидентами Российской Федерации"; - Постановление Центрального Банка Российской Федерации от 15.06.2020 № 81-П "О внесении изменений в Правила осуществления валютных операций резидентами Российской Федерации".

Отметим, что для определения возможности и условий перевода с валютного счета на счет WISE необходимо обратиться к банку-эквайеру, через который будет осуществляться перевод, а также учитывать действующее законодательство Российской Федерации в сфере валютного контроля и регулирования.