Ограничение возобновления работы дистанционных каналов: как составить жалобу в финмониторинг и претензию в банк согласно ФЗ-115

Для составления жалобы на компанию в финмониторинг и претензии в банк на ограничение возобновления работы дистанционных каналов связи вам необходимо уточнить на какие конкретно действия компании вы ссылааетесь и какие нарушения ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" компания допустила. Только после этого можно будет грамотно составить жалобу, убедительно обосновав нарушения со стороны компании в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для составления жалобы от компании в финмониторинг и претензии в банк на ограничение возобновить работу дистанционных каналов связи, необходимо иметь следующие документы:

• Копия Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Копия регистрационных документов компании.

• Копия договоров и соглашений, регулирующих деятельность компании.

• Справки и документы, подтверждающие источники финансирования компании.

• Другие документы, подтверждающие обоснованность претензии и жалобы.

При составлении жалобы и претензии необходимо опираться на законодательство Российской Федерации, прежде всего, на Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Содержание претензии и жалобы должно быть обоснованным, аргументированным и юридически верным. В случае отказа банка в удовлетворении требований компании, возможны дальнейшие судебные и административные процессы.

Статья 19 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" будет применима для составления жалобы от компании в финмониторинг, а также Статьи 10 и 14 указанного закона могут быть использованы в претензии в банк.