Нарушение правил переоформления паспортов сделок: Рекомендации Росфиннадзора по допсоглашению к договору №2 от 19.04.2010г с УЧПТП «Техстрой» (Беларусь) в соответствии с Инструкцией ЦБ

Согласно Закону Российской Федерации «О персональных данных», переоформление паспорта сделки должно происходить в полном соответствии с установленными правилами Центрального банка РФ. В данном случае Росфиннадзор обнаружил нарушение данных правил и запросил у компании УЧПТП «Техстрой» предоставление дополнительного соглашения к договору №2 от 19.04.2010 года с указанием дат подписания сторон.

В соответствии с законодательством, изменения в паспорте сделки вносятся только при изменении организационно-правовой формы. Если сроки подписания дополнительных соглашений были нарушены, необходимо предоставить документы с датами, подписанными обеими сторонами, либо исправить дату дополнительного соглашения №3 от 02.11.2012 года на 09.11.2012 года с пометкой «исправленному верить» и указать, что произошла ошибка при составлении документа.

Важно помнить, что любые изменения и исправления в документах должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства. Если необходимо направить ООО письмо об исправлении даты в дополнительном соглашении, то после исправления дата должна быть указана верно и соответствовать подписи обеих сторон.

Для решения данного вопроса потребуется предоставить следующие документы:

1. Дополнительное соглашение №2 от 09.11.2012 г. с установленными датами подписания обеими сторонами.

2. Дополнительное соглашение №3 от 02.11.2012 г. с установленными датами подписания обеими сторонами, если оно исправлено и утверждено ООО.

3. Письмо от ООО об исправлении даты в дополнительном соглашении №3, если данное соглашение не было исправлено и утверждено ООО.

4. Документы, подтверждающие соблюдение установленных сроков при заключении дополнительного соглашения №2 от 09.11.2012 г.

5. Документы, подтверждающие изменения в паспорте сделок, который необходимо оформить в соответствии с Инструкцией ЦБ от 04.06.2012 г. №138-И.

Согласно требованиям законодательства РФ, документы должны быть подготовлены на русском языке, должны иметь выписки и заверения в соответствии с установленными правилами, а также должны быть представлены в соответствии со сроками и порядком, установленными Росфиннадзором.

Статьи Закона, которые могут быть применимы для решения данного вопроса:

• Статья 160 Гражданского кодекса Российской Федерации «Право собственности»;
• Статья 553 Гражданского кодекса Российской Федерации «Договор переуступки требования»;
• Статья 402 Гражданского кодекса Российской Федерации «Сделки, совершенные не в установленной форме»;
• Статья 859 Гражданского кодекса Российской Федерации «Исполнение обязательств из договора»;
• Статьи 15.17 и 15.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение установленного законом порядка передачи документов и информации»;
• Статья 169.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивное предпринимательство».

Примечание: указанные статьи не являются исчерпывающим перечнем возможно применимых нормативных актов и могут быть изменены или дополнены в зависимости от конкретных обстоятельств дела.