Контроль за легализацией доходов и терроризмом: Регистрация в Росфинмониторинге для организаций с ОКВЭД 77.32
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3776642
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинДа, необходимо стать на учет в Росфинмониторинге для организации с ОКВЭД 77.32. Согласно законодательству Российской Федерации, деятельность по ОКВЭД 77.32 относится к категории подлежащих контролю сфер (специализированных депозитариев). Под учетом в Росфинмониторинге понимается регистрация информации о физических и юридических лицах, а также организациях, которые осуществляют операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, ведение учета операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, контроль за соблюдением указанными лицами и организациями установленных антикоррупционных требований и осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий.
Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Учредительные документы организации. 2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 3. Заявление о постановке на учет в Росфинмониторинге. 4. Копия устава организации. 5. Копия паспорта руководителя организации.
Статья 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Горячая линия
Услуги юристов
Обратившись за помощью, вы сможете:
- определиться с методом взыскания (в судебном порядке или нет);
- правильно собрать документы;
- юридически защитить свои права.
Юрист поможет:
- законно купить земельный участок;
- доказать право собственности в суде;
- составив соответствующие договора и документы.
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы