Как вернуть заблокированные средства после перевода на банк Северный Кредит в связи с заморозкой счета EO 13685 Baltic Bank

Для начала следует выяснить причины блокировки перевода и обратиться в банк Северный Кредит с просьбой разобраться в ситуации. Если это связано с применением экономических санкций США, то можно обратиться в ведомства, ответственные за санкции, для получения разъяснений и возможных рекомендаций по возврату средств. В любом случае, следует обратиться к специалистам в области международных финансовых операций для оказания профессиональной помощи в решении данной проблемы.

Для решения данного вопроса, необходимо собрать следующие документы:

1. Договор о переводе денежных средств на банк Северный Кредит.
2. Свидетельство о транзакции банка CitiBank London, где отображены все детали перевода, включая дату, сумму и номер счета.
3. Вся корреспонденция с банком CitiBank London и Северный Кредит, в том числе электронные письма, факсимильные сообщения и другие виды коммуникации.
4. Справку из банка Северный Кредит об отсутствии зачисления перевода на счет получателя.
5. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, если они предоставлялись.

После сбора всех необходимых документов, следует обратиться в банк CitiBank London с требованием разблокировать перевод и перевести средства на счет получателя. Если ответа от банка не последует, следует обратиться в суд для защиты своих прав.

Конкретного ответа на данный вопрос можно дать только после проведения детального анализа документов и обстоятельств дела. Однако, на первом этапе можно рассмотреть следующие статьи закона:

1. Гражданский кодекс РФ (статьи 307-309) - в части определения порядка перевода денежных средств и ответственности банков за проведение операций с ними.
2. Банковский кодекс РФ (статьи 846-862) - в части определения прав и обязанностей банков, а также порядка блокировки операций с денежными средствами.
3. Федеральный закон "О национальной платежной системе" (статьи 17-18) - в части определения порядка осуществления платежей и блокировки операций в рамках национальной платежной системы.
4. Международные соглашения и конвенции, которые могут быть применимы при решении данного вопроса (например, Соглашение между правительством РФ и правительством Великобритании об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал).