Как вернуть предоплату при проблемах с исполнителем: досудебные претензии, суды, возможность признать фирму банкротом и возложить ответственность на учредителя

В данной ситуации возможно два пути действий.

Первый путь – обратиться в суд для признания фирмы банкротом. Для этого необходимо подать заявление в арбитражный суд по месту нахождения организации, в котором следует указать все обстоятельства, связанные с неисполнением обязательств выплаты долга. Если суд признает фирму банкротом, то в рамках банкротства будет произведено рассмотрение всех требований кредиторов (в том числе и ваших требований).

Второй путь – обратиться в полицию. Если имеются признаки мошенничества со стороны исполнителя, то можно написать заявление в органы внутренних дел о преступлении, совершенном возможным нарушителем. Однако, в рамках рассмотрения данного вопроса, следует учитывать, что полиция не является компетентным органом по рассмотрению споров о возврате денежных средств.

Относительно вопроса о привлечении учредителя к субсидиарной ответственности следует уточнить дополнительные обстоятельства дела. Если суд признал фирму виновной и вынес решение о ее ликвидации, то учредитель может быть привлечен к субсидиарной ответственности за долги организации. Однако, следует иметь в виду, что это не является автоматическим процессом и требует доказательств умысла или халатности со стороны учредителя.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Договор услуг за аренду строительной техники, подписанный между Заказчиком и Исполнителем;
2. Документы, подтверждающие факт внесения предоплаты в размере 1 000 000 рублей, такие как квитанция об оплате или документы, подтверждающие перевод денежных средств на счет Исполнителя;
3. Решения судов по досудебным и судебным претензиям Заказчика к Исполнителю;
4. Документы, подтверждающие факт возврата 100 000 рублей Исполнителем;
5. Документы, подтверждающие запись ООО в ЕГРЮЛ;
6. Иные документы и материалы, которые могут помочь в установлении фактов дела, в том числе записи переговоров с представителями Исполнителя.

В данной ситуации также может потребоваться проведение экспертизы документов и иных материалов, а также подписание судебных запросов к различным органам и учреждениям. Помимо этого, возможно потребуется юридическая консультация для разработки стратегии дальнейших действий и выбора наиболее эффективного пути возврата денежных средств Заказчику.

1. Статья 1069 Гражданского кодекса РФ "Договор аренды"
2. Статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество"
3. Статья 193-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности"
4. Статья 53 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
5. Статья 10 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об ограничении деятельности юридических лиц"
6. Статья 62 Гражданского кодекса РФ "Субсидиарная ответственность участников юридического лица"