Как вернуть деньги после блокировки счета ИП в С-банке по 115-ФЗ и возврата денег от Т-банка?

Для решения данной ситуации необходимо обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств, которые были переведены на счет физического лица в банке Т-банке и возвращены банком отправителю, а также о возмещении причиненных убытков в связи с неправомерной блокировкой счета ИП в С-банке и отказом банка выдать деньги наличными. В иске следует указать документы, подтверждающие предоставление оправдательных документов на сомнительный платеж, а также требование возврата денежных средств и компенсации убытков. В случае удовлетворения иска суд может обязать С-банк вернуть деньги и выплатить компенсацию убытков.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся следующие документы: 1. Договор открытия счета в С-банке для ИП; 2. Документы, подтверждающие сомнительные платежи, которые запросил банк; 3. Документы на перевод денег на счет физического лица в Т-банке; 4. Письменное требование о выдаче возвратных денежных средств через кассу С-банка; 5. Ответ С-банка на письменное требование о выдаче денег; 6. Ответ финмониторинга на жалобу.

На основании этих документов можно определить правомерность действий С-банка и наличие оснований для требования возврата денег. В случае отказа С-банка выдать деньги или неответа на письменную претензию, следует обратиться в судебные органы.

Статья 115 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Статья 881 Гражданского кодекса Российской Федерации "Сделки, оспоримые по основаниям, кроме указанных в других статьях настоящего Кодекса".

Статья 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации "Дата исполнения денежной обязанности".

Статья 1088 Гражданского кодекса Российской Федерации "Возврат недополученной выгоды".

Статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации "Возмещение убытков, причиненных нарушением договора".