Изготавливаю швейные изделия на заказ из собственного сырья для ИП на патенте | Работаю с юридическими лицами с оборотом до 40 млн рублей | Как получить наличность после блокировки счета в банке | Перевод денег супруге или сыну: договор дарения | Опека близких людей и защита от рисков |

Перевод денежных средств со своего расчетного счета на счет супруги или сына по договору дарения может рассматриваться как попытка уклонения от уплаты налогов. Если налоговые органы обнаружат подобную схему, вы можете быть привлечены к уголовной или административной ответственности, а также обязаны будете выплатить штраф и задолженность по налогам. Кроме того, также возможно, что банк заблокирует счета, если им будут предъявлены подозрения в участии в схеме по уклонению от налогов. Советую вам обратиться к юристу для консультации и урегулирования вопроса с выплатой налогов и поиска законных способов получения наличных средств.

Для ответа на данный вопрос нужно уточнить, имеется ли у ИП открытый банковский счет на свое имя и является ли этот счет заблокированным в настоящее время. Если счет не заблокирован, то ИП может осуществлять перевод денежных средств на счеты своих родственников по договору дарения. Также следует учитывать, что дарение имущества может подвергнуться проверке со стороны налоговых органов, поэтому необходимо приступать к такому действию с осторожностью и в рамках закона. При возникновении затруднений в осуществлении данной операции, следует обратиться к юристу или налоговому консультанту для получения квалифицированной помощи.

Статья 115 УК РФ - незаконные операции с деньгами или имуществом, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.

Статья 159 УК РФ - мошенничество, предусматривающая ответственность за заведомо ложное сообщение в целях хищения денежных средств или имущества.

Статья 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Статья 193 УК РФ - уклонение от налогового платежа, совершаемое путем сокрытия или подделки налоговых документов.

Ответ на вопрос, могут ли докопаться до ИП, который переводит деньги на счет супруги или сына, зависит от обстоятельств дела. Если действия ИП по переводу денег на счет других лиц будут признаны фактом сокрытия доходов от налоговой инспекции, то он может быть привлечен к уголовной ответственности за уклонение от налогового платежа. Однако, если ИП не нарушает законы Российской Федерации и соблюдает все требования налогового законодательства, то ему нечего опасаться.