Как узнать о запрете дистанционного банковского обслуживания из-за легализации преступных доходов

Для получения информации о конкретных операциях, подозреваемых в осуществлении легализации (отмывания) доходов, необходимо обратиться в банк, который ограничил функциональность дистанционного банковского обслуживания, и запросить у них соответствующую информацию. При этом следует учитывать, что в соответствии с законодательством РФ банк имеет право не раскрывать информацию о клиентах и их операциях без соответствующих запросов со стороны правоохранительных органов.

Для получения ответа о тех операциях, которые вызывают подозрения в осуществлении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, необходимо обратиться в банк, предоставивший услуги дистанционного банковского обслуживания. Необходимо представить документы, подтверждающие Вашу личность, а также заявление с просьбой о предоставлении информации об указанных операциях. Банк имеет право запросить дополнительные документы и информацию для проверки Вашей личности и правомерности запроса. Однако, возможно, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, банк не будет иметь права предоставить информацию о совершенных Вами операциях, если это нарушит права третьих лиц или нарушит законодательство. В таком случае, банк предоставит Вам письменное уведомление о невозможности предоставления информации.

Статья 174.1 УК РФ "Отмывание доходов, полученных преступным путем".