Гендиректором фирмы год, эл. почта переводов на сотни тысяч, снятие с должности и заблокированный счёт: последствия ситуации

Добрый вечер. Рекомендуется обратиться в полицию или другие органы правопорядка для тщательной проверки вопроса. Если были совершены незаконные действия через счета, открытые на Ваше имя и с Вашего ведома, может возникнуть уголовная ответственность. В данном случае, Вам могут быть предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с деятельностью компании, на директором которой Вы были. Также возможны гражданские и административные последствия. Некоторые расходы или финансовые обязательства могут быть наложены на Вас. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется незамедлительно обратиться за юридической помощью.

Для решения данного вопроса вам понадобится предоставить следующие документы: 1. Копия трудового договора, по которому вы были оформлены генеральным директором фирмы; 2. Копии документов, подтверждающих ваши полномочия и права на осуществление операций с банковскими счетами компании (например, доверенности на подписание документов); 3. Копии документов, подтверждающих закрытие тех банковских счетов, на которые вы получали письма о переводах (например, выписки со счетов, решения об их закрытии); 4. Копия письма, в котором вас сняли с должности генерального директора; 5. Копии всех корреспонденций и документов, связанных с этой ситуацией.

После анализа предоставленной информации специалист сможет оценить юридические риски, связанные с нахождением вами на руководящей должности в компании, и дать рекомендации по дальнейшим действиям, направленным на разрешение данного вопроса.

Некорректно и неправильно использовать свои персональные данные для открытия банковских счетов другими лицами. Данный поступок может быть квалифицирован как мошенничество, предусмотренное статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Также, использование информации о банковских переводах без согласия их получателей или отправителей может быть нарушением закона о защите персональных данных.