Блокировка средств в Сбербанке: причина - применение 115 ФЗ

Согласно статье 115 Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кредитные организации имеют право заблокировать средства на банковских счетах своих клиентов в случае обнаружения подозрительных операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Решение о блокировке средств принимается кредитной организацией самостоятельно на основании анализа финансовых операций клиента и принципов внутреннего контроля.

Для решения вопроса о заблокированных деньгах по причине применения статьи 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могут потребоваться следующие документы и доказательства:

1. Паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личность лица, чьи деньги были заблокированы.

2. Документы, подтверждающие легальность и происхождение денежных средств, например, договоры купли-продажи недвижимости, ценных бумаг, автомобилей и т.д.

3. Документы, подтверждающие наличие права собственности или иного законного права на заблокированные денежные средства, например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписки из банковских счетов, квитанции об оплате налогов и т.д.

4. Справки от органов государственной власти и иных организаций, подтверждающие отсутствие соответствующих нарушений законодательства, которые могли бы повлечь заблокирование денежных средств.

5. Другие документы и материалы, которые могут помочь доказать легальность происхождения и наличие права на заблокированные денежные средства.

Однако, точный перечень необходимых документов может зависеть от конкретных обстоятельств дела. В любом случае, для решения данного вопроса рекомендуется обратиться к профессиональному юристу для получения компетентных советов и юридической поддержки.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".