Банковские карты переданы третьим лицам и сняты наличные на 13 млн рублей в Казахстане и Турции. Налоговая вызывает - что грозит другу?

Данные действия могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ). Штрафы и наказания за мошенничество могут достигать значительных сумм, и могут быть назначены сроки лишения свободы в тюрьме. Рекомендуется обратиться к адвокату для защиты своих прав и интересов в этом вопросе.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Полицейский протокол или заявление о краже или пропаже банковских карт.
2. Выписки из банковских счетов, на которых были использованы данные банковские карты, с подтверждением операций по переводу средств и снятию наличных на указанных территориях.
3. Копии писем от налоговой инспекции, в которых вызывается друг для дачи объяснений по налоговой статье.

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ, совершение кражи с причинением значительного ущерба в особо крупном размере, составляет уголовное преступление, за которое грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей. Также могут быть применены иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество") и статья 168 Уголовного кодекса РФ ("Незаконный банковский эквайринг") могут быть применимы. Однако, поскольку здесь упоминается пункт 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ, возможно, речь идет о налоговом преступлении. В этом случае, применимы статьи 198-199.2 Уголовного кодекса РФ ("Налоговые преступления"). В силу серьезности ущерба, который был нанесен, возможно, будут использованы законы, позволяющие конфисковать виновникам средства, полученные в результате преступной деятельности.