Запросы на документы для проверки квалификации и законности: скан-копии договоров, количество штатных сотрудников, трудовые книжки, паспорт гендиректора, бенефициары; советы по отказу.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Заказчик вправе запросить указанные сведения, если это предусмотрено договором на оказание услуг либо является необходимым условием для заключения договора. Однако, с учетом общих положений закона о персональных данных, предоставление сведений о конечных бенефициарах на раскрытие которых организация не обязана законодательством, может быть ограничено.

Если Потенциальный Заказчик не может предоставить достаточные обоснования необходимости запроса указанных сведений либо запрос не соответствует требованиям законодательства, то грамотным будет отказ в предоставлении требуемой информации с ссылкой на соответствующие нормативные акты. Однако, в случае обоснованных требований Потенциального Заказчика, рекомендуется предоставить запрошенную информацию в срок, предусмотренный законодательством.

Для решения данного вопроса потенциальному Заказчику необходимо запросить обоснование запрашиваемых документов, их целесообразность и юридическую значимость для заключения договора оказания услуг. В целях обеспечения защиты конфиденциальности и персональных данных, Заказчику следует предоставить только те документы, которые прямо предусмотрены законодательством РФ об оказании услуг и необходимы для заключения договора. Отказ от предоставления документов, которые не относятся к данному случаю, должен быть обоснован и юридически обоснованным в соответствии с действующим законодательством РФ.

1) Действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает обязанность предоставлять скан-копии договоров на выполнение работ. 2) Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона "О ПФР" работодатель обязан предоставлять ПФР информацию о численности работников только в случаях, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами Пенсионного фонда Российской Федерации. 3) В соответствии с законодательством Российской Федерации работодатель не обязан предоставлять копии трудовых книжек своих сотрудников, за исключением случаев, когда это требуется органами государственной власти в соответствии с законодательством. 4) Запрашивать скан-копию паспорта генерального директора непосредственно не предусмотрено законом. 5) Запрашивать информацию о конечных бенефициарах договора в данном случае не является обязательным требованием.

Адекватный отказ может быть оформлен в письменной форме с ссылками на действующее законодательство и нормативно-правовые акты, не предусматривающие обязанность предоставления запрашиваемой информации.