Цепочка собственников и бенефициары контрагента: значимость и информация
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 2421892
Ответы юристов (1)
Лихачёв ВасилийИнформация о цепочке собственников контрагента включает в себя данные о юридических и физических лицах, которые являются собственниками или бенефициарами контрагента, в том числе конечными бенефициарами. Эта информация необходима для проведения проверок в рамках Антикоррупционной и Антиденежной отмывательной деятельности. Обязательность предоставления такой информации определяется федеральными законами Российской Федерации.
Для решения данного вопроса должны быть предоставлены следующие документы:
Устав организации-контрагента.
Выписка из реестра юридических лиц, содержащая информацию о регистрации контрагента.
Договор или иной документ, устанавливающий отношения между контрагентами.
Документы, подтверждающие наличие бенефициаров контрагента и их доли в уставном капитале или доле в праве собственности на имущество.
Документы, свидетельствующие о праве бенефициаров контрагента на получение доходов от бизнеса.
Информация об изменениях в цепочке собственников контрагента и/или его бенефициаров.
Вся указанная выше информация необходима для полного и точного предоставления информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров. Это позволяет определить степень прозрачности бизнеса контрагента и оценить риски, связанные с сотрудничеством и участием в его бизнес-процессах.
Для ответа на данный вопрос, необходимо обратиться к Федеральному закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Конкретные статьи закона, применимые для решения данного вопроса, включают в себя:
Статья 4.2. Обязанности организаций, осуществляющих сделки с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ними.
Статья 4.6. Соблюдение мер по идентификации контрагента и информации о цепочке собственников.
Статья 4.7. Обработка полученной информации о цепочке собственников и обязанности по ее хранению и предоставлению контролирующим органам.
Горячая линия
Услуги юристов
Воспользовавшись услугой получите:
- профессиональную консультацию юриста;
- грамотное юридическое сопровождение в сборе нужной документации;
- профессиональную поддержку в ходе разбирательства.
Проблема будет решена, если специалист:
- проконсультирует, к какой ответственности можно привлечь неплательщика (гражданской, административной, уголовной);
- поможет разобраться с поиском и сбором доказательств, для привлечения должника;
- проконтролирует справедливость решения регулирующего дело органа.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы