Как получить информацию о собственниках и бенефициарах компании: полная цепочка и публичная информация

Согласно законодательству Российской Федерации, информация о собственниках организаций и иных юридических лиц является конфиденциальной и не подлежит раскрытию. Однако, при условии наличия законного основания, например, в рамках судебного разбирательства или на основании запроса от правоохранительных органов, информация может быть представлена. В случае, если потенциальный контрагент является публичным акционерным обществом, информация о собственниках и бенефициарах может быть размещена на сайте Банка России или Центрального депозитария. В остальных случаях, рекомендуется обратиться к юридическим консультантам или аудиторским компаниям для получения консультации по данному вопросу.

Для получения информации о цепочке собственников и бенефициаров компании можно обратиться к следующим источникам:

1. Налоговым органам - информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях хранится в налоговой базе данных. Чтобы получить информацию о конечных бенефициарах компании, можно ознакомиться с отчетностью по налогу на прибыль, который компания представляет в налоговую инспекцию.

2. Федеральной регистрационной службе - данные о юридических лицах и их учредителях публично доступны в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и поставщиках информации (к примеру Spark-Interfax).

3. Судебным органам - информация о руководителях компании, их связях и доле участия в юридических лицах может храниться в деле, если компания участвовала в судебных разбирательствах.

4. Коммерческим банкам - в некоторых случаях, при оформлении кредита или открытии счета, банк может запрашивать информацию о собственниках и бенефициарах компании.

Необходимо учитывать, что получение информации о конечных бенефициарах может быть ограничено соображениями коммерческой тайны.

Статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определяет обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поддерживать информацию о своих конечных бенефициарах и предоставлять ее контролирующим органам по запросу.

Также статья 223 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционерных обществах" и статья 90 Гражданского кодекса РФ регулируют требования к регистрации и документации, которая может содержать информацию о собственниках юридических лиц.

Конечными бенефициарами могут быть физические лица, поэтому также стоит учитывать статьи 13 и 14 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и статью 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционерных обществах" в части требований к документам, подтверждающим право на собственность на недвижимое имущество.

Для получения подобной информации можно обратиться в Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу, Росреестр, а также в участковые отделения внутренних дел. Однако, не всегда эти организации имеют открытый доступ к такой информации без законных оснований.