Запрос документов по основанию 115-ФЗ: инструкции от Тинькофф

Ваш запрос документов, основывается на Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Документы, которые могут потребоваться на основании Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" могут включать, но не ограничиваться следующими:

• Документы, удостоверяющие личность физического или юридического лица, связанные с возможными финансовыми операциями, включая паспорта, свидетельства о регистрации юридического лица и прочие.
• Документы, подтверждающие источник происхождения средств, включая документы, связанные с наследством, продажей имущества, предоставлением кредитов и другие.
• Документы, связанные с совершением финансовых транзакций, включая расходные и доходные квитанции, банковские выписки и иные документы.
• Иная информация, связанная с выполнением требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая отчеты о подозрительных финансовых операциях и прочее.

Конкретный список документов, которые потребуются, может различаться в зависимости от конкретных обстоятельств и требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации.

1. Статья 1 "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" – для определения прав и обязанностей властей в области здравоохранения.
2. Статья 2 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" – для определения ответственности в случае нарушения процедуры предоставления документов.
3. Статья 6 "Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"" – для определения правил обращения с конфиденциальной информацией и данных о гражданах.
4. Статья 12 "Закон Российской Федерации "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" – для определения прав и обязанностей владельцев и пользователей персональных данных.