Запрос документов от Тинькофф: связанные с переводами по счету и криптовалютной покупки/продажи

Для получения документов от Тинькофф в связи с переводами по счету от покупки продажи криптовалюты необходимо обратиться к банку с запросом на предоставление информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего обращение с цифровыми активами и деятельность финансовых организаций.

Для решения данного вопроса потребуется запросить у Тинькофф следующие документы:

1. Выписки по счету, на котором были произведены переводы в связи с покупкой и продажей криптовалюты.

2. Копии всех документов, подтверждающих операции с криптовалютой, таких как квитанции или счета-фактуры.

3. Копии платежных поручений на переводы в связи с покупкой и продажей криптовалюты.

4. Копию договора на обмен криптовалюты, если такой был заключен.

5. Копии всех документов, связанных с открытием и ведением счета в банке.

Все эти документы будут необходимы для анализа правомерности и законности операций с криптовалютой, а также для понимания хода их проведения.

Статьи, которые могут применяться для решения данного вопроса, включают следующее законодательство:

• Гражданский кодекс РФ - статьи 861-865 (о договоре банковского вклада), 861.1-861.2 (о банковских счетах и операциях с ними)
• Закон РФ "О банках и банковской деятельности" - статьи 4.12, 5.6 (о хранении денежных средств и операциях с ними)
• Федеральный закон "О защите прав потребителей" - статья 32 (о праве потребителя на получение информации о товаре или услуге)
• Федеральный закон "О персональных данных" - статьи 3, 6, 8, 10 (о защите персональных данных, их обработке и обеспечении их конфиденциальности)