Банк Тинькоф требует документы по закону 115 ФЗ от клиента, получившего деньги с криптовалютной биржи: что требуется предоставить?

Уважаемый, в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банки обязаны проверять источники происхождения денежных средств своих клиентов.

В отношении Вашей ситуации, Вам рекомендуется предоставить налоговую декларацию о доходах, а также документы, подтверждающие легальность получения денежных средств на криптовалютной бирже, такие как чеки и скрины операций, переводов и обменов криптовалют на рубли. Однако, в зависимости от конкретных обстоятельств, может потребоваться более детальная информация.

Следует понимать, что не предоставление документов по запросу банка может повлечь за собой отказ в оказании услуг банка и другие юридические последствия.

Добрый день! Для решения данного вопроса Вам необходимо предоставить банку Тинькоф документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств, переводов и обмена криптовалюты на рубли. К таким документам могут относиться чеки и скрины операций, квитанции об оплате, договоры, счета и прочее. Важно, чтобы все подтверждающие документы были оформлены правильно и соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации.

Статьи закона, применимые в данной ситуации:

• Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".