Выписка счета Кубань Кредит банка: законность запроса и ответственность Модуль банка

Запрос на выписку со счета ООО, открытого в Кубань Кредит банке, может быть законным, если он соответствует требованиям законодательства, в том числе 115-го Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Однако, необходимо учитывать, что конкретный случай требует тщательного анализа договора на основании которого был открыт счет в Модуль банке, а также условий соглашения между ООО и Кубань Кредит банком.

Для ответа на данный вопрос мне необходимо уточнить, являетесь ли вы представителем ООО или лицом, заинтересованным в данном вопросе.

В общем случае, для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы:

1. Устав ООО - для определения полномочий руководителей общества.

2. Договор с банком-клиентом Модуль банка - для определения взаимоотношений сторон по открытому счету.

3. Договор с банком-клиентом Кубань Кредит банка - для определения наличия и условий открытого счета на имя ООО в данном банке.

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - для определения требований, предъявляемых к банкам и клиентам в рамках борьбы с легализацией доходов.

5. Письменное согласие ООО на предоставление выписки со счета в Кубань Кредит банке.

На основании представленных документов можно будет определить, законен ли запрос Модуль банка на предоставление выписки со счета ООО в Кубань Кредит банке и что необходимо сделать для решения данного вопроса.

Статья 115 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", статья 47 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".