Как получить доступ к государственным закупкам, если открытие счета в банке модуль отказано по ФЗ 115? Контактные данные для связи в статье

Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ-115), банк вправе отказаться от открытия расчетного счета, если у него имеются обоснованные сведения о том, что клиент планирует совершение операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Однако, отказ банка должен быть обоснованным и предоставлен клиенту в письменной форме. В случае отказа, предлагаю обратиться в другие банки для открытия расчетного счета. Также, рекомендуется обратиться к юристу для консультации и защиты своих прав и интересов.

Для решения данного вопроса вам следует обратиться в банк "Модуль" и запросить письменное обоснование причин отказа в открытии расчетного счета. Если банк отказал вам в открытии расчетного счета неправомерно, то вы можете обратиться в Банковскую омбудсменскую службу и в Росфиннадзор с жалобой на действия банка. Кроме того, следует подготовить документы на регистрацию предприятия и на предоставление информации о владельце бизнеса для подтверждения вашей деятельности. Обратите внимание, что возможно потребуется наличие ваших документов, таких, как паспорт, ОГРН, СНИЛС и прочих в зависимости от требований брокера или банка.

Статья 115 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", статья 171 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 128, 129 Торгового кодекса Российской Федерации. Также могут быть применимы некоторые положения банковского законодательства Российской Федерации.