Партнерская программа банка МОДУЛЬ БАНК для ИП: вознаграждение за открытие счета и оформление ИП через ссылку, ответственность за обход системы.

Использование чужого ИП для оформления клиентов через систему партнерской программы банка нарушает его права и может быть квалифицировано как мошенничество в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, такие действия могут привести к дисквалификации банковского сотрудника и увольнению по соглашению сторон или за нарушение дисциплины труда (статьи 81, 82 Трудового кодекса РФ).

Для решения вопроса необходимо иметь следующие документы:

1. Правила партнерской программы банка МОДУЛЬ БАНК, в которых указаны условия участия в программе, правила проведения рекламной деятельности и иные существенные условия.

2. Законодательство Российской Федерации об Индивидуальном предпринимателе, в которых регулируются права и обязанности индивидуального предпринимателя.

3. Договор оказания услуг по содействию в открытии банковского счета или регистрации ИП с указанием всех условий сотрудничества и вознаграждения.

Ответ на вопрос о законности действий знакомого требует более подробного изучения всех вышеперечисленных документов и обстоятельств дела. Однако, в целом, если действия знакомого направлены на обход правил участия в партнёрской программе, то это может быть признано нарушением закона и влечь ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае возникновения такой ситуации, вам следует обратиться в компетентные органы или к специалисту в данной области для получения правовой помощи.

Статья 201 УК РФ "Незаконные банковские операции".