Вопросы: специалист отдела взыска, работа следователя в банке, пробивание номера через интернет

С точки зрения законодательства Российской Федерации, нет запрета на то, чтобы следователь одновременно работал в отделе взыскания какой-либо банковской организации. Однако, данное обстоятельство может быть неприемлемым с точки зрения этики и морали, а также может вызвать вопросы о возможном конфликте интересов.

Для ответа на данный вопрос необходимо уточнить, в каком контексте вы спрашиваете о документах - в смысле каких документов нужно предоставить для того, чтобы доказать или опровергнуть такую возможность (например, чтобы подтвердить, что нет запрета на сочетание этих двух должностей, или же наоборот - что такой запрет существует).

Если же вы имеете в виду, какие документы может запросить следователь в рамках своей компетенции при рассмотрении данного вопроса, то в первую очередь этому могут быть учтены законы, определяющие правила назначения на должности госслужащих (например, Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"), а также соответствующие нормативные акты, регулирующие деятельность следователей (например, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации).

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, зависят от того, какие действия были совершены следователем-банковским специалистом и к какой категории нарушений они могут быть отнесены. Общая квалификация действий следователя может быть произведена только на основании обстоятельств конкретного случая и законодательство, которое применимо к данному действию.