Валютные операции гражданина Республики Беларусь в Узбекистане: открытие двух счетов, переводы и обмен валюты. Не нарушается ли валютное законодательство?

В данном случае, на первый взгляд, не нарушается валютное законодательство Российской Федерации. Однако, следует отметить, что приведенные действия могут находиться под вниманием органов валютного контроля, которые могут проводить проверки в рамках своих полномочий.

Одним из возможных нарушений может быть отсутствие декларирования наличия счетов за рубежом в налоговой декларации, если суммы на счетах превышают пороги, установленные законодательством. Это может привести к наложению штрафных санкций.

Также, возможны нарушения при осуществлении перевода средств между счетами и конвертации валюты. Нарушения могут произойти, если данные операции осуществляются без участия банков-резидентов РФ, что может привести к применению административных и/или уголовных санкций в рамках законодательства о валютном контроле.

Обращаю ваше внимание, что конкретный ответ на вопрос о наличии нарушений в данной цепочке событий может быть дан только после более детального исследования всех обстоятельств и документов, связанных с конкретными операциями.

Для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы: - Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" - Приказ Минфина России от 17.08.2017 № 138н "Об утверждении Правил осуществления валютных операций и требований к проведению операций по переводу денежных средств в иностранную валюту, оплате импортных и экспортных операций, переводу денежных средств на территорию Российской Федерации и от нее" - Внутренние нормативные акты узбекского банка, регулирующие проведение валютных операций.

С учетом описанных в вопросе обстоятельств, возможно нарушение валютного законодательства РФ. В соответствии с законодательством РФ нерезидент РФ может направлять (принимать) переводы в иностранной валюте через лицензированных банков РФ только в соответствии с целями обслуживания своих интересов на территории РФ и в объеме, необходимом для достижения этих целей.

Поэтому, получив сообщение от налоговой о наличии двух счетов в узбекском банке, она может обратиться в валютный контроль для проверки, является ли получение дохода от деятельности на территории РФ целью человека. Если такая деятельность имеется, то цепочка операций, описанная в вопросе, возможно не является нарушением валютного законодательства РФ. Однако, при отсутствии таких обстоятельств, могут быть применены штрафные меры в виде штрафа, накладываемого в соответствии с размером превышения установленных порогов.

Статьи, применимые для решения вопроса: - Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение установленного порядка перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров, денежных средств или товаров и денежных средств) - Статья 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств) - Статья 193.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Необоснованный оборот иностранной валюты или совершение иного операционного действия с иностранной валютой, проведение которых требует специального разрешения (лицензии), выданной в установленном порядке)