Валютное регулирование в Казахстане: открытие мультивалютного счета, переводы на юридические лица за границей и SWIFT переводы

Здравствуйте. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Вам в качестве валютного резидента следует уведомить уполномоченный банк о факте открытия мультивалютного счета в Казахстане в установленный порядок. За несоблюдение данного требования грозят административные или уголовные санкции в зависимости от степени нарушения.

Относительно второго вопроса, необходимо отметить, что такая операция с использованием SWIFT возможна, однако, ее законность зависит от соответствия условий и требований валютного законодательства. Для получения подробной консультации относительно проведения данной операции следует обратиться в компетентный банк или адвокатскую контору.

Отвечая на третий вопрос, следует отметить, что законный способ отправки SWIFT перевода в валюте из банка Казахстана не являющемуся резидентом Российской Федерации будет определяться в соответствии с валютным законодательством Казахстана и других применимых нормативных актов. Для получения подробной информации рекомендуется обратиться в банк Казахстана, где открыт Ваш мультивалютный счет.

Для решения данных вопросов Вам необходимо обратиться к компетентному юристу, который сможет подробнее рассказать об особенностях валютного регулирования в Российской Федерации и Казахстане, а также какие требования к совершению операций с мультивалютным счетом в Казахстане необходимо соблюдать. Вам могут понадобиться следующие документы: документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие резидентность, а также иные документы, необходимые для открытия счета и совершения операций на нём.

1. Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уведомлению о наличии иностранного счета (счетов), открытого на территории иностранного государства).
2. Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение валютного законодательства РФ), статья 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные операции с иностранной валютой или ценными бумагами), статья 193.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение прочих способов незаконного перемещения денежных средств или иных имущественных ценностей через таможенную границу Российской Федерации).
3. Законный способ отправки SWIFT перевода из банка Казахстана не резиденту в США - на основании договора банковского счета с нерезидентом.