Требования идентификации личности для вывода денег: что нужно знать компаниям Форекс

В соответствии с законодательством Российской Федерации, компании Форекс вправе запрашивать документы, подтверждающие личность клиента, при выводе денежных средств. Это требование основано на Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Однако, такие требования должны быть прописаны в правилах компании и не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Для решения данного вопроса компании Форекс могут понадобиться следующие документы:

1. Сам текстовый файл с требованиями идентификации личности.

2. Документы, подтверждающие личность клиента, такие как паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

3. Возможно, документы, подтверждающие место жительства клиента.

По законодательству Российской Федерации, компании Форекс обязаны выполнять требования по идентификации личности своих клиентов и брать меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, как это требуют федеральные законы. Таким образом, компания Форекс имеет право запрашивать документы, необходимые для установления личности клиента и выполнения своих законных обязательств.

Статьи, применимые к данному вопросу: - Статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Постановление Правительства РФ от 25.03.2010 N 192 "О требованиях к проведению идентификации клиентов кредитной организацией или организацией, осуществляющей деятельность по переводу денежных средств".