Разблокировка карты и счета после игры в казино: как предоставить информацию о происхождении денег, если операции были через Qiwi кошелек

Для предоставления информации об обоснованности денег, следует обратиться в банк с запросом на предоставление полной информации о переводах на Ваш киви кошелек. Далее, необходимо получить от казино сведения о переводах с Вашего киви кошелька на игровой счет в казино и сведения о выигрышах в казино, которые переводились на Ваш киви кошелек. В случае, если данные данные могут подтвердить легальность происхождения денег, Вы можете предоставить их в банк для разблокировки Вашей карты и счета. Если банк по каким-то причинам отказывается разблокировать Вашу карту и счет, необходимо обратиться к юристу специализирующемуся на данной теме, чтобы урегулировать данную ситуацию в судебном порядке.

Для решения данного вопроса вам могут потребоваться следующие документы:

1. Копия свидетельства о регистрации Киви-кошелька и доверенности на управление этим кошельком (если таковая имеется).
2. Выписка из истории операций Киви-кошелька за период со дня начала игры и до момента блокировки карты.
3. Документы, подтверждающие легальность источника дохода (например, квитанции об оплате налогов, контракты на оказание услуг и т.д.).
4. Добавительные документы подтверждающие происхождение денежных средств на вашем счету, если таковые имеются (например, выписки из банков о переводах).

В любом случае, я рекомендую обратиться к юристу для консультации и дальнейшего сопровождения данной ситуации.

Статьи, которые могут быть применены в данном случае: - Статья 138.3 "Незаконные операции с платежными картами, счетами (вкладами) в банках" - Статья 159 "Мошенничество" - Статья 174.1 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"