Проверка операций по карте заявителя: как сотрудник полиции может получить информацию в Сбербанке

Согласно статье 7 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, правом на доступ к банковской тайне обладают только уполномоченные органы государственной власти или другие лица на основании закона. Сотрудник полиции может сделать запрос в Сбербанк только при наличии законного основания для этого, например, решения суда, постановления органа следствия или другого правового акта. При этом, запрос должен быть сделан на основании официального документа и содержать необходимую для получения запрашиваемых данных информацию.

Для решения данного вопроса сотрудник полиции может обратиться в Сбербанк с запросом на предоставление распечатки операций по карте заявителя. При этом, для получения такой информации в Сбербанке, сотруднику полиции может потребоваться предъявление документов, подтверждающих его служебный статус и правомочность получения такой информации. В частности, это может быть официальное письмо от органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, либо документ, подтверждающий проведение предварительного расследования или возбуждение уголовного дела.

Статья 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О полиции», статьи 7, 152.1, 152.2, 152.3 и 152.4 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 152.27 и 152.28 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 138, 139 и 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.