Продажа б/у машин с комиссией: документальная прозрачность и быстрое перечисление денег от банков на р/с собственников

Активности, описанной в вопросе, могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организации должны соблюдать требования, установленные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Существует риск, что операции, приведенные в вопросе, могут рассматриваться как совершение операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

В случае блокировки счетов вам следует немедленно обратиться к юристу специализирующемуся на этой сфере законодательства для получения консультации и разработки плана действий. Вам нужно будет предоставить все сведения о транзакциях, которые вы считаете необходимыми для полного понимания ситуации. Кроме того, вы должны прекратить осуществлять подобные операции до тех пор, пока не будете уверены в их законности и не получите соответствующие рекомендации и разрешения.

Для решения данного вопроса Вам понадобится собрать документы, подтверждающие легальность Ваших действий и отсутствие привлечения к уголовной ответственности за обналичивание денежных средств, а также доказательства, что Вы выполняете свои обязанности по существу договора комиссии.

Может потребоваться следующее:

1. Договор комиссии;
2. Договоры купли-продажи машины между продавцами и покупателями;
3. Квитанции об оплате за машины от банков на Ваш р/с;
4. Документы о перечислении денежных средств продавцам за минусом комиссии;
5. Реквизиты продавцов и покупателей;
6. Документы на машины, подтверждающие их легальность.

Необходимо свидетельствовать, что Вы выполняете свои обязанности как комиссионер добросовестно и в соответствии с законом. Кроме того, может потребоваться обратиться к адвокату, специализирующемуся на данной проблематике.

Статьи закона, которые могут быть применимы в данном случае, включают:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
• Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"
• Статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (организованной группы)"
• Закон об операциях с наличными деньгами от 22.08.2004 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Цивильный кодекс РФ (глава 39 "Комиссионный договор")

В данном случае, для решения проблемы блокировки счетов необходимо обратиться к специалистам и проанализировать законность действий банков. Также рекомендуется ознакомиться с требованиями законодательства РФ по легализации денежных средств и соблюдать их в своей деятельности.