Как не попасть в ловушку мошенников: обещание заработка в интернете и вывод денег. Как вернуть свои деньги при мошенничестве с 80% комиссией и комиссией банка в 1,5%. Скриншоты и документы на руках, телефон мошенника в наличии.

Информация, которую вы предоставили, указывает на вероятный случай мошенничества. Предлагаемая вам схема со знакомым человеком, который обещает перевести деньги на вашу карту, чтобы его "зарплата" не облагалась налогом, осторожна и должна вызывать подозрение. Если вы отправили деньги на его карту, то вы, скорее всего, попали в ловушку мошенников. Вам следует сделать заявление в полицию и предоставить все имеющиеся у вас доказательства, включая скриншоты. Можно также обратиться в банк, который выдаёт вашу карту, и сообщить о мошеннических действиях. Возможно, банк сможет вернуть ваши деньги.

Для решения данного вопроса будет нужно подготовить следующие документы:

1. Скриншоты всех переписок и документов, которые были предоставлены мошенником, включая его паспорт, серию и номер, и свою прописку, а также все другие документы, которые он предоставил в ходе переписки.

2. Документы, которые свидетельствуют о переводе денег на мою карту, включая дату, время, сумму и имя отправителя.

3. Документы, которые свидетельствуют о том, что я должна была отдать 80% дохода мошеннику, включая соглашение или договор, если такой был заключен.

4. Все документы, которые были предоставлены мошенником, обещая подтверждение от банка и комиссию в виде 1,5% от суммы.

5. Жалобу в полицию на мошенничество, включая определенное количество фактов и доказательства для подтверждения соответствующего уголовного преступления.

6. Жалобу в Центр защиты потребителей на Российскую Федерацию.

7. Жалобу в налоговую инспекцию Российской Федерации, которая должна указать факт перевода денег и отсутствие обязательств перед мошенником.

8. В случае, если будет установлено, что мошенничество было связано с банком, который является участником данного дела, будут предоставлены другие документы, установленные соответствующим законодательством.

Это неполный список, но он может быть полезен для начала работы по возбуждению уголовного дела о мошенничестве в отношении мошенника и предоставления прочих правовых мер по возмещению Ущерба, который был нанесен мошенником.

105 УК РФ - Мошенничество.