Как не попасть в ловушку мошенников и вернуть свои деньги

Данный инцидент может рассматриваться в качестве мошенничества, что является уголовным преступлением в Российской Федерации. Рекомендую обратиться в правоохранительные органы (полицию или прокуратуру) и подать заявление о данном случае мошенничества, предоставив все возможные доказательства: документы, переписку, даты и суммы переводов. Также, возможно потребуется заявление в банк, чтобы они проверили ту карточку, на которую производился перевод.

Для решения данного вопроса необходимо собрать следующие документы:

1. Доказательства перевода денег на расчетный счет инсайдера. Это могут быть скриншоты или копии платежных документов.

2. Сообщения, переписку или записи телефонных звонков с инсайдером, которые подтверждают детали сделки.

3. Документы, подтверждающие факт мошенничества, такие как записи разговоров, скриншоты переписки, свидетельские показания и т.д.

4. Обращение в полицию с заявлением о мошенничестве. В заявлении необходимо указать все сведения об инсайдере, датах сделки, сумме перевода и другие детали.

После того, как органы правопорядка примут заявление, необходимо дождаться результатов предварительного расследования и действовать в соответствии с законодательством РФ. Если инсайдер будет признан виновным, он может быть наказан штрафом, либо лишением свободы. Что касается возврата денег, в этом случае необходимо обратиться в суд или использовать другие законные способы возврата средств.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", статья 159.4 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа", статья 159.5 УК РФ "Обман в сфере предоставления услуг".