Процедура наблюдения на предприятии из-за возможного сокрытия денег и изъятие документов: Вопросы налоговой и полиции

На предприятии, на котором введена процедура наблюдения, могут проводиться проверки со стороны налоговых органов и других контролирующих органов. В данном случае, проведение проверки полицией по сокрытию денежных средств может быть обосновано результатами предыдущих проверок и обнаружением нарушений законодательства. Однако, необходимо учитывать, что все действия контролирующих органов должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если в ходе проверки выявятся нарушения, то на предприятие могут быть наложены административные и/или уголовные санкции, в зависимости от тяжести нарушения и степени вины.

Для ответа на данный вопрос могут потребоваться следующие документы:

1. Решение о введении процедуры наблюдения на предприятии.

2. Заявление налоговой органа о начале проверки на сокрытие денежных средств.

3. Протокол об изъятии документации и электронных носителей.

4. Документация, которую изъяли из предприятия.

5. Данные о наличии или отсутствии провинившихся действий со стороны предприятия в период наблюдения, указанном в вопросе.

6. Существующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок проведения проверок и надзора со стороны налоговых органов и правоохранительных органов.

На основании этих документов можно провести анализ положения дел, определить, были ли нарушены права предприятия в процессе проведения проверки и на основе этого сделать вывод о том, имеют ли налоговые органы и правоохранительные органы прово в период наблюдения на предприятии.

Статья 76 Налогового кодекса Российской Федерации о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов.

Статья 171.4 Налогового кодекса Российской Федерации о полномочиях налоговых органов в процессе контроля за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства.

Статьи 159, 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве и хищении.

Статьи 182, 183 Уголовного кодекса Российской Федерации о присвоении и растрате.

Статья 210 Уголовного кодекса Российской Федерации о лжесвидетельствовании и нарушении порядка представления показаний.