Проблемы вывода денег с криптобиржи: ФЗ115, блокировка карты и риски закрытия счёта

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ-115), юридические и физические лица, осуществляющие операции с финансовыми средствами, обязаны предоставлять информацию о происхождении средств при превышении пороговых значений. В соответствии с этим законом, вам необходимо предоставить доказательства легальности своих доходов.

Что касается блокировки операций по карте, то банк может заблокировать вашу карту в случае получения подозрительной информации от контролирующих органов, таких как Федеральная служба безопасности или Федеральная налоговая служба. Для разблокировки карты необходимо связаться с банком и предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение средств на счету.

Если вы решили закрыть свой счёт без объяснения, то это может привести к тому, что ваше имя будет внесено в список террористов и экстремистов (СПИСОК ЧС) и вы можете столкнуться с проблемами при открытии счетов в других банках. Чтобы избежать таких проблем, вам следует предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Объяснение происхождения средств продажи криптовалюты может и должно быть представлено в качестве доказательства легальности доходов. Если у вас есть документы, подтверждающие покупку и продажу криптовалюты, то их следует предъявить, чтобы доказать, что доход был получен законным путем. Однако, если таких документов нет, настоятельно рекомендуется обратиться к юристу, чтобы минимизировать риски и получить профессиональную консультацию в данной ситуации.

Для решения данного вопроса Вам необходимо представить следующие документы: - документы, подтверждающие происхождение средств, такие как договоры купли-продажи криптовалюты, выписки с криптобиржи и др.; - документы, подтверждающие доходы, такие как налоговые декларации, выписки о доходах и др.

Если операции по карте были заблокированы, то вам следует обратиться в банк для разблокировки или оформления новой карты. Если вы закроете счет без объяснений, то это может повлиять на вашу кредитную историю и в дальнейшем затруднить получение кредитов и других финансовых услуг.

Объяснение происхождения средств продажей криптовалюты может повлечь за собой проверку со стороны налоговых органов. Если происхождение средств окажется нелегальным, то это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность. Вам следует обратиться к юристу со специализацией в данной области для получения более конкретных рекомендаций.

Для решения вопроса, описанного выше, применимы следующие статьи закона: - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Гражданский кодекс РФ; - Налоговый кодекс РФ.

Для доказательства легальности доходов необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Если операции по карте заблокированы, необходимо обратиться в банк с запросом на разблокировку. Если деньги свои, то закрытие счета без объяснений не должно повлечь за собой попадание в ЧС в других банках. Объяснение происхождения средств продажей криптовалюты может потребовать дополнительных доказательств и может вызвать вопросы со стороны контролирующих органов.