Последствия для работника и инвестора игорного заведения: рассматриваем возможные сценарии

Здравствуйте. Возможные последствия для работника игорного заведения могут варьироваться в зависимости от того, какая роль была играна в деятельности заведения. Если работник знал о незаконной деятельности и сознательно участвовал в ней, то ему может грозить уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если же работник не знал о незаконной деятельности игорного заведения и не участвовал в ее осуществлении, то ему могут грозить только административные и/или гражданские санкции.

Что касается действий знакомого, которые описаны во втором вопросе, то это уже вопрос гражданско-правовых отношений. Если знакомый дал деньги на открытие заведения, но не был учредителем и не участвовал в организации, то его ответственность будет определяться в соответствии с соглашением, заключенным между ним и тем, кто открыл заведение. В случае наступления каких-либо последствий, связанных с незаконной деятельностью заведения, знакомый может потребовать возврата своих денежных средств в порядке, установленном действующим законодательством.

Для решения первого вопроса необходимо обратиться за юридической консультацией к адвокату, специализирующемуся в области уголовного права. Для этого потребуется предоставление всех имеющихся документов, связанных с работой в игорном заведении, в том числе трудовой договор, приказы о приеме на работу и прочие документы, связанные с трудоустройством.

Для решения второго вопроса необходимо обратиться к юристу, специализирующемуся в области гражданского права. При этом потребуется предоставить документы, связанные с договором о предоставлении денежных средств на открытие организации, например, договор займа или соглашение об инвестировании. В зависимости от деталей договора и обстоятельств дела, могут быть предъявлены требования о возврате денежных средств или возмещении убытков.

Для решения первого вопроса, статьи, применимые к работнику игорного заведения, следующие:

Статья 171 УК РФ "Незаконный бизнес (предпринимательство)"

Статья 171.1 УК РФ "Незаконная организация игорного бизнеса"

Статья 174 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"

Для решения второго вопроса, статьи, применимые к знакомому, выдавшему деньги на открытие заведения, следующие:

Статья 174 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"

Статья 193 УК РФ "Дача взятки"

Статья 194 УК РФ "Превышение служебных полномочий"