Помощь в получении налогового вычета через открытие платиновой карты в Сбербанке: лимит до 1,5 млн, но какие риски?

Как мне помочь знакомому открыть платиновую карту в Сбербанке для "очищения" денег и получения налогового вычета, учитывая необходимость большого количества людей с картами для проведения больших сумм, при учете лимита карты в 1,5 млн в месяц и возможных последствий для участников данной схемы?

| Захар, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Я не могу прокомментировать ситуацию, которая представляет сомнительную и нечестную деятельность. Финансовые махинации для "очистки" денег и уход от налогов являются незаконными и могут привести к негативным последствиям для всех участников, включая наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я настоятельно рекомендую воздержаться от подобных действий и обратиться за консультацией к профессиональному юристу.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Как юрист, я должен отметить, что такие действия являются незаконными и могут повлечь за собой серьезные юридические последствия. Вам необходимо объяснить знакомому, что такие действия противоречат законодательству Российской Федерации и могут привести к уголовной ответственности, в частности, к введению в заблуждение налоговых органов и отмыванию денег. Незаконное получение карты и передача ее другим лицам также может повлечь за собой ответственность за мошенничество и хищение имущества банка. При возникновении любых сомнений, рекомендую обратиться за юридической консультацией к компетентным юристам.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статьи, которые могут быть применимыми в данной ситуации: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество" - Статья 174 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - Статья 193 УК РФ "Лжепредпринимательство" - Статья 198 УК РФ "Введение в заблуждение о возможности получения кредита или займа" - Статья 199 УК РФ "Мошенничество при получении кредита или займа в большом размере"

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга нужна, если:

  • родитель не признает родства;
  • родитель умер или пропал без вести;
  • требуется взыскивать алименты на ребенка. 

Услуга потребуется если нужно:

  • выяснить, куда обращаться;
  • разобраться, какие документы подавать;
  • понять, как составить иск и исполнить судебное решение.

Услуга может помочь в следующих направлениях:

  • собрать документы, которые будут полезны;
  • разобраться в какую инстанцию обращаться;
  • разъяснить ход процедуры.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы