Получите необходимые документы по закону 115-ФЗ со связью к криптовалюте от банка с нашей помощью

Согласно статье 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк имеет право запрашивать у клиента документы, подтверждающие происхождение средств, если имеются обоснованные подозрения на их преступное происхождение. В данном случае, банк запрашивает документы по криптовалюте, что также попадает под условия данной статьи. Поэтому для соблюдения законодательства Российской Федерации, клиент должен предоставить запрошенные документы.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:

1. Запрос от банка на предоставление документов по наличным криптовалютам.
2. Документы, подтверждающие наличие криптовалюты (например, копии блокчейн-транзакций или криптовалютных кошельков).
3. Свидетельства о праве собственности на криптовалюту, если она принадлежит конкретному лицу.
4. Справки из банков и платежных систем о совершении операций с криптовалютой.
5. Документы, подтверждающие легальность происхождения криптовалюты (например, справки о происхождении средств, договоры купли-продажи).
6. Другие документы, которые могут быть необходимы для решения конкретного вопроса в соответствии с требованиями законодательства и регламентирующих документов.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; возможно также применение статей 152, 153, 165.1 и 199.1 Уголовного кодекса РФ.