Получение метки от Тинька по 115ФЗ на бинансе: вопросы и возможности для ИП

Здравствуйте,

Ответ на ваш вопрос напрямую зависит от ряда факторов, включая конкретные обстоятельства ваших действий на бирже, налоговый статус вашего ИП и применимое законодательство Российской Федерации.

Согласно 115-ФЗ, все финансовые операции, связанные с криптовалютой, должны сопровождаться соответствующими документами, включая документы, подтверждающие происхождение денежных средств и уплату налогов. Если вы не предоставите необходимые документы, банк вправе заблокировать ваш счет.

Если вы хотите продолжить работу на бирже, вам следует обратиться к юристу, специализирующемуся на налоговом и финансовом праве, для консультации по вопросам налогообложения ваших деятельностей на бирже и соответствующих требованиях в отношении документального оформления финансовых операций.

Если вы решите зарегистрировать ИП, специализирующийся на этой деятельности, вы должны будете уплатить налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Вид налогов и их размеры зависят от многих факторов, включая размер дохода и срок уплаты налогов. Для получения конкретной информации вам следует обратиться в налоговую службу Российской Федерации или к специалисту по налоговым вопросам.

Поскольку в запросе банка содержится ряд детализированных требований относительно предоставления документов, перед тем как предоставлять требуемую информацию, стоит обратиться за консультацией к юристу, способному идентифицировать и обосновать правомерность любых информационных запросов.

Для решения вопроса требуется предоставить следующие документы:

1. Документ, подтверждающий доход - это может быть справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, или другие документы, которые подтверждают получение доходов от операций на бирже.

2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк» - это могут быть пояснения от работодателя или брокера, которые подтверждают проведение операций на бирже.

3. Информация об осуществлении криптообменных операций - это включает в себя документы, подтверждающие происхождение денежных средств и уплату налогов согласно поданной декларации, а также нотариально заверенные скриншоты и выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа.

Если у вас есть ИП с нулевыми налогами, то вы можете подключить его к данной деятельности, но необходимо учитывать, что вам все равно придется платить налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Конкретные налоги будут зависеть от вашей деятельности и определяются на основе законодательства Российской Федерации. Рекомендуется обратиться к юристам для консультации по налогообложению.

Отсутствие предоставления требуемых документов может привести к блокировке счета и дополнительным проблемам с законодательством Российской Федерации. Рекомендуется решить данную ситуацию с банком как можно скорее.

Статья 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статьи 304, 313, 315 Налогового кодекса Российской Федерации.