Перевод суммы свыше 45 млн рублей от физического лица к юридическому: особенности и риски

Перевод от физического лица к юридическому лицу суммы свыше 45 млн рублей является валютной операцией, подпадающей под действие валютного законодательства Российской Федерации. В соответствии с этим законодательством, вы, как заказчик, обязаны были отчитаться перед властями о проведении данной операции в установленные сроки. Однако, если вы этого не сделали, то могут возникнуть проблемы с налоговыми и правоохранительными органами РФ.

Что касается ситуации с поставщиком, если в контракте прописана поставка товара в 2017 году, то вы имеете право либо расторгнуть контракт, либо потребовать от поставщика немедленной поставки товара в соответствии с условиями контракта, а также требовать убытков и штрафов за неисполнение обязательств по контракту. Возможно также подать иск против иностранной компании в суде РФ, при этом, если суд удовлетворит ваш иск, исполнение решения суда может быть организовано через международный юридический механизм.

Относительно исковой давности срок для возникновения права на предъявление иска зависит от конкретных обстоятельств вашей ситуации, в том числе от договорных условий и сроков предоставления и расчета контракта.

Для решения данного вопроса, вам может понадобится следующая документация:

1. Копия договора на перевод денежных средств от физического лица к юридическому лицу;
2. Копия договора на поставку товаров, где прописаны условия поставки товара, сроки и место разрешения споров;
3. Копия документов, подтверждающих перевод суммы свыше 45 млн рублей;
4. Иные документы, связанные с данной транзакцией.

В отношении валютного законодательства, если вы проводили валютные операции в соответствии с законодательством РФ, вы не должны иметь проблем. Однако, в случае если поставщик не выполняет условия договора, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с возвратом денежных средств.

Относительно возможности подачи вами на иностранную компанию в суд РФ, такое возможно только при наличии достаточных оснований для подачи иска. В данном случае, если договор, который вы заключили с иностранной компанией, содержит условие о месте разрешения споров, необходимо соблюдать эту процедуру. Помимо этого, наличие у иностранной компании филиалов или представительств в РФ не является обязательным условием для подачи на неё иска.

Срок исковой давности зависит от статуса лица, которое выступает в данной ситуации. Если вы являетесь потребителем, то срок составляет 3 года. Если вы выступаете в качестве юридического лица, то срок составляет 3 года с момента заключения договора или оплаты товара. Однако, в случае если поставщик не выполняет условия договора, то период ожидания исполнения условий может быть установлен дополнительно в договоре или решении суда.

В данном случае применимы следующие статьи закона: - Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконный оборот валютных средств) - Статья 193.1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (задержание иностранной валюты) - Статья 193.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (предоставление недостоверных сведений при осуществлении валютных операций) - Статья 193.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленных порядка и сроков валютного контроля) - Статья 159.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленных порядка и сроков представления декларации о движении денежных средств или эквивалентов)

Что касается возможности подать на иностранную компанию в суд, то возможность этой подачи будет определяться исходя из условий контракта и особенностей международного права. В целом, для подачи иска должны быть соблюдены условия компетенции и правовой защиты сторон договора.

Срок исковой давности со стороны ФНС или ФТС будет определяться в зависимости от конкретных обстоятельств данного случая. Однако, как правило, исковая давность в налоговых и таможенных делах составляет три года.