Перепроверка платежей на карту: с 1 июля, даже при малых суммах. Обсуждение правдивости.

Согласно законодательству Российской Федерации, с 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральном законе "О национальной платежной системе", которые предусматривают дополнительные меры борьбы с финансовыми преступлениями. Конкретно, провайдеры платежных услуг обязаны проводить дополнительную идентификацию клиентов при переводе денежных средств на сумму от 40 тыс. рублей. При этом, провайдеры платежных услуг имеют право потребовать от клиента дополнительные документы, подтверждающие происхождение денежных средств, зачисленных на пластиковую карту. Однако, это касается только переводов на сумму от 40 тыс. рублей. Для переводов, составивших пару тысяч, дополнительная идентификация и проверка происхождения денежных средств, скорее всего, не потребуется.

Для решения данного вопроса необходимо ознакомиться с законодательством Российской Федерации в части контроля за движением денежных средств.

На сегодняшний день нет информации о том, что с 1 июля 2021 года будет проводиться перепроверка происхождения денежных средств на пластиковые карты, даже если перевод составит пару тысяч рублей. Таким образом, конкретные документы для решения данного вопроса отсутствуют.

Однако, в целях соблюдения законодательства и предотвращения возможных проблем с контролирующими органами, рекомендуется сохранять документы, подтверждающие происхождение денежных средств на пластиковую карту, такие как квитанции об оплате, договоры, счета и т.д.

Для ответа на данный вопрос необходимо знание определенного закона или нормативного акта и его конкретных статей. В данном случае, без уточнения названия закона или правового акта, применимых статей назвать не представляется возможным.