Отправьте анонимную жалобу о занимающемся отмыванием денег человеке, связанном с левыми организациями

Согласно законодательству Российской Федерации, анонимные жалобы рассматриваются органами внутренних дел, прокуратурой, Федеральной налоговой службой и иными компетентными органами. Жалобу можно отправить в любой из этих органов. Однако, чтобы обеспечить более эффективную работу органов, рекомендуется указывать как можно больше деталей и конкретных фактов в жалобе.

Для отправки анонимной жалобы на лицо, занимающееся отмыванием денег, необходимо обратиться в правоохранительные органы. В соответствии с законодательством Российской Федерации, прямых указаний о том, куда именно следует направить такую жалобу, нет. Можно обратиться в следующие органы:

• полицию;
• Федеральную службу безопасности;
• Управление Федеральной налоговой службы по месту жительства/регистрации лица или организации, которой оно принадлежит;
• Финансовый интеллектуальный управление России.

Для отправки анонимной жалобы достаточно написать письмо с описанием совершенного правонарушения и указанием данных человека или организации, занимающейся не законными действиями. Важно помнить, что анонимная жалоба может рассматриваться только как источник информации и не является самостоятельной основой для возбуждения уголовного дела.

Статья 151.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем";

Статья 172.2 УК РФ "Организация незаконной предпринимательской деятельности";

Статья 210 УК РФ "Участие в преступной организации";

Статья 308 УК РФ "Сокрытие или уничтожение документов, представленных в суде, в уголовном преследовании или уголовном судопроизводстве".

Организации, которые можно обратиться для подачи жалобы, в зависимости от места жительства заявителя, в том числе Финансовой разведки ФТС России, по телефону горячей линии 8 (800) 200-00-12 или на сайте www.fedsfm.ru, МВД России и др.